中注协提示会计师事务所依法履行反洗钱义务，建立健全反洗钱内部控制制度
6 月 10 日，中注协发文提醒会计师事务所，要高度重视洗钱风险管理，对照《办法》要求，对本所反洗钱内部控制制度和执行情况进行全面自查自纠，查找薄弱环节，确保各项要求落到实处。会计师事务所应将反洗钱要求纳入质量管理体系，坚持风险导向，定期识别和评估面临的洗钱风险，根据其经营地区、业务规模、客户结构、交付渠道及洗钱风险状况，合理配置资源，建立健全与风险状况相适应的反洗钱内部控制制度。在客户关系和具体业务的接受与保持环节，增加对洗钱风险的评估要素，与客户就涉及特定业务建立业务关系的，结合客户特征和委托事项的性质、洗钱风险状况，开展客户尽职调查，建立相应的风险防范机制。