美司法部正调查穆杰塔巴资金流向与华尔街银行之间的关联
金十数据 6 月 18 日讯，据外媒报道，美国官员透露，美国司法部正在调查伊朗最高领袖穆杰塔巴如何建立起一个庞大的全球投资组合，以及该投资组合与华尔街银行之间的关联。此举源于一项针对洗钱和腐败指控的广泛调查。知情人士表示，调查人员已开始审查包括摩根大通(JPM.N)和花旗集团(C.N)在内的美国金融机构，是否参与协助穆杰塔巴控制的企业之间进行大额资金转移。知情人士表示，司法部正在审查这些交易，包括美国代理银行在其中所扮演的角色。调查人员希望了解穆杰塔巴的金融网络，并识别美国金融机构尽职调查程序中可能存在的漏洞。三名知情人士表示，欧洲和中东地区的银行也已受到调查关注。司法部还在研究该网络向包括希尔顿全球控股在内的国际品牌支付的房地产相关款项。