英国金融行为监管局调查 EES，涉嫌恐怖融资与洗钱
一份声明显示，英国金融行为监管局（FCA）正对欧洲证券交易所英国公司（Euro Exchange Securities UK，简称 EES）涉嫌违法行为展开调查。英国金融行为监管局表示，在 2020 年 2 月 1 日至 2026 年 6 月 4 日期间，EES 可能违反《2017 年反洗钱、反恐怖融资及资金转移（付款人信息）条例》。FCA 补充称，EES 或未能采取适当措施识别并评估洗钱风险。该机构还表示，EES 可能未能建立并执行相关政策、管控措施与流程，以有效缓释和管理洗钱风险。FCA 表示，本次调查尚未就事件事实以及 EES 是否违反相关监管规定得出任何结论。